Konsequenzen aus der Einstufung von Mauritius als Drittstaat mit hohem Geldwäscherisiko

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Welche Konsequenzen hat der Beschluss der EU-Kommission, Mauritius zu den Drittländern mit hohem Geldwäsche-Risiko zu zählen (www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Drittlaender/drittlaender_node.html), nach Informationen der Bundesregierung für die Zukunft der zumindest 39 Beteiligungen, die die Deutsche Investitions- und Ent­wick­lungs­ge­sell­schaft DEG in Mauritius hält (vgl. DEG-Jah­res­ab­schluss 2019, S. 45-53), und gibt es Über­le­gun­gen der Bun­des­re­gie­rung, Fi­nan­zie­run­gen über Off­shore-Fi­nanz­plät­ze (Off­shore fi­nan­cial cen­tres &ndash; OFCs) durch Mitglieder der KfW-Bankengruppe, zu denen auch die DEG zählt, zukünftig stärker einzuschränken oder ganz zu verbieten und damit einen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche zu leisten?

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Timeline

1. 20 November 2020

   Mündliche Frage

   Konsequenzen aus der Einstufung von Mauritius als Drittstaat mit hohem Geldwäscherisiko

   Source: BT

2. 25 November 2020

   Mündliche Frage/Schriftliche Antwort

   Konsequenzen aus der Einstufung von Mauritius als Drittstaat mit hohem Geldwäscherisiko

   Source: BT

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