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Law · Gesetzgebung

17/6804

Act zur Optimierung der Geldwäscheprävention

Original: Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

Translated from German

enactedGermany· German Bundestag· DE

Introduced

16 December 2011

Last action

16 December 2011 · Beschlussdrucksache

Status

Verkündet

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 July 2022

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Summary

Weitere Änderungen zur Beseitigung von im FATF-Bericht festgestellten Defiziten beim Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie (Artikel 37); Vervollständigung und Konkretisierung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen für den Nichtfinanzsektor und die freien Berufe, Anpassung des Verdachtsmeldewesens und bei Sanktionen;<br /> Änderung von 5 Gesetzen und einer Rechtsverordnung<br /> <br /> Bezug: Deutschland-Bericht der Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) vom 18. Februar 2010<br /> Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Dritte EG-Geldwäscherichtlinie) (ABl. EG Nr. L 309, 25.11.2005, S. 15)<br /> Siehe auch D021 und D036/D038<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Beschlussempfehlung des Ausschusses: </span>Anpassung und Ergänzung von Sorgfalts- und weiteren Pflichten bezüglich E-Geld, betroffenen Personen u. a., Anpassung an 3 EU-Verordnungen gegen Geldfälschung u. a., Übergangsfrist, redaktionelle Änderungen;<br /> Änderung weiterer 4 Gesetze und einer Rechtsverordnung

Discovery translation for search and reading. The original official text remains authoritative.

Timeline

  1. 27 May 2011

    Gesetzentwurf

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  2. 24 June 2011

    Empfehlungen der Ausschüsse

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  3. 6 July 2011

    Plenarantrag

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  4. 8 July 2011

    1. Durchgang

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  5. 8 July 2011

    Beschlussdrucksache

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  6. 17 August 2011

    Gesetzentwurf

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  7. 29 September 2011

    1. Beratung

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  8. 30 November 2011

    Beschlussempfehlung

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  9. 30 November 2011

    Änderungsantrag

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  10. 1 December 2011

    Bericht

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  11. 1 December 2011

    2. Beratung

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  12. 1 December 2011

    3. Beratung

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BT

  13. 2 December 2011

    Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  14. 8 December 2011

    Empfehlungen der Ausschüsse

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  15. 16 December 2011

    2. Durchgang

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

  16. 16 December 2011

    Beschlussdrucksache

    Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

    Source: BR

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